Вы вводите адрес криптокошелька в нашу систему. Платформа Traceon автоматически анализирует все входящие и исходящие транзакции этого адреса, сверяя их с постоянно обновляемой базой данных, включающей миллионы адресов, связанных с высокорисковой деятельностью. В результате вы получаете понятный отчет с оценкой риска и детализацией источников средств.

Да, это одно из ключевых направлений нашей работы. Мы проводим детальное расследование, отслеживая всю цепочку транзакций, чтобы определить, куда ушли ваши средства. Хотя мы не можем гарантировать 100% возврат (это часто зависит от юрисдикции и взаимодействия с биржами), мы предоставляем исчерпывающий отчет, который является ключевым доказательством для обращения в правоохранительные органы и для блокировки средств на централизованных платформах.

Абсолютно конфиденциально. Все проверки полностью анонимны. Владелец кошелька, который вы проверяете, никогда не узнает о вашей проверке. Мы не храним и не передаем третьим лицам данные о ваших запросах. Ваша безопасность и анонимность — наш главный приоритет.

Мы используем комплексный подход. Наша платформа агрегирует и перепроверяет данные из десятков международных открытых и закрытых источников, включая списки санкций, отчеты кибербезопасности и нашу собственную базу данных, которая пополняется в режиме реального времени. Это позволяет нам обеспечивать один из самых высоких уровней точности на рынке и предоставлять вам наиболее актуальную оценку рисков.